پولشویی

بنا بر اعلام رئیس مرکز اطلاعات مالی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ‌ بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر شناسایی شدند.